Compliance
ÁREAS DE ACTUACIÓN
Actuamos en la identificación de riesgos y en el fortalecimiento del compliance corporativo, con soluciones jurídicas que integran gobernanza, prevención y respuesta ante situaciones críticas.
Gobernanza jurídica e integridad en los negocios
Nuestra práctica de Compliance combina experiencia regulatoria y visión estratégica para ayudar a las empresas a construir entornos corporativos éticos y sostenibles, en conformidad con normas legales e internas. Actuamos en auditorías, investigaciones, formación, estructuración de programas de compliance y revisión de controles, con énfasis en la mitigación de riesgos, la protección reputacional y la seguridad jurídica en la toma de decisiones.
Prácticas
AUDITORÍAS
Diagnóstico jurídico de compliance y riesgos regulatorios.
Realizamos auditorías internas y externas para verificar la adhesión a normas legales, reglamentos sectoriales y políticas corporativas, con foco en detectar fallas y oportunidades de mejora.
GOBERNANZA
Estructuración de prácticas y políticas para una toma de decisiones responsable.
Apoyamos la implantación de modelos de gobernanza corporativa, códigos de conducta, directrices de integridad y políticas que refuercen la cultura ética de la organización.
INVESTIGACIONES INTERNAS
Investigación jurídica de hechos y denuncias con metodología estructurada.
Llevamos a cabo investigaciones internas orientadas a identificar irregularidades, con soporte para la recogida de evidencias, entrevistas, elaboración de informes y medidas correctoras.
FORMACIÓN
Capacitación de equipos en normas, riesgos y conductas esperadas.
Desarrollamos e impartimos formaciones jurídicas y conductuales para colaboradores, con foco en integridad, prevención de riesgos y adhesión a las políticas internas de la empresa.
PROGRAMAS DE COMPLIANCE
Diseño, revisión e implementación de programas de compliance.
Asesoramos a las empresas en la creación y mejora de programas de compliance, considerando su tamaño, sector de actividad y grado de exposición regulatoria.
CONTROLES INTERNOS
Revisión de procedimientos y mecanismos de control organizativo.
Evaluamos la eficacia de los controles internos existentes y proponemos mejoras para garantizar mayor integridad operativa, prevención de desvíos y cumplimiento de las normas aplicables.